El Tribunal Supremo confirma la condena al ex responsable de Finanzas Forex por una estafa piramidal
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena, al ex responsable de Finanzas Forex, de 13 años y 3 meses por […]
Bancario y Productos Financieros
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Primeras Resoluciones en el caso Banco Popular
Varios Juzgados de Primera Instancia han condenado a Banco Popular por considerar que la información de la entidad financiera en […]
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Advertencia de la CNMV sobre el chiringuito financiero Bali Limited Ltd Winmore Alliance
La CNMV ha realizado varias advertencias sobre las operaciones con chiringuitos financieros, esto es, aquellos que no tienen autorización del […]
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La CNMV señala la obligación de informar a los clientes que los instrumentos financieros contratados son pasivos admisibles para la recapitalización interna
Las entidades financieras estarán obligadas a informar a los clientes minoristas de que los instrumentos financieros contratados son pasivos admisibles […]
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Destapada una estafa piramidal realizada por Modern Tech en torno a las criptodivisas
Modern Tech animaba a los potenciales clientes a unirse a su comunidad de inversores, prometiendo una rentabilidad de hasta el […]
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Operación policial contra un chiringuito financiero que comercializaba productos financieros sin autorización de la CNMV
Más de 100 detenidos en Madrid en una operación contra un chiringuito financiero, que operaba con los nombres de Plataforma […]
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Incompetencia del Alcalde para contratar swaps al sobrepasar los límites fijados en el ordenamiento jurídico
El Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria ha señalado que el Alcalde es incompetente para contratar […]
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Circular de la CNMV sobre advertencias relativas a instrumentos financieros
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado en el BOE la Circular 1/2018 de 12 de marzo sobre […]
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El T.S. confirma las sanciones de 16,9 millones impuestas al Banco Santander por la comercialización de los Valores Santander
El Tribunal Supremo ha confirmado las multas impuestas por la CNMV a Banco de Santander por infracciones de la Ley […]
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Sanción de la CNMV a Caixabank por recibir incentivos de terceros en una operación de un fondo de inversión extranjero
El Supervisor nacional ha multado a Caixabank S.A., por haber percibido de terceros, en el ámbito de asesoramiento en materia […]